Menara Imperium, 27th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta 12980 - Indonesia
+62 21 835 6363

Kapankah batas waktu pelaporan atas rekening keuangan lama (rekening yang  dibuka sebelum 1 Juli 2017)?

Batas akhir penyelesaian prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence) untuk Rekening Lama, secara umum adalah:

  1. Rekening Individu Bernilai Tinggi = Maks 31 Desember 2017
  2. Rekening Individu Bernilai Rendah = Maks. 31 Desember 2018
  3. Rekening Entitas = Maks 31 Desember 2018.

Misalnya di bank terdapat 100 Rekening Lama, dengan rincian 30 Rekening Lama Individu Bernilai Tinggi (>USD1 juta), 50 Rekening Lama Individu Bernilai Rendah (<USD 1 Juta), 20 Rekening Lama Entitas. Ke-30 rekening lama individual bernilai tinggi telah selesai diidentifikasi sebagai milik Reportable Person per 31 Desember 2017. Baru 25 Rekening Lama Individu Bernilai Rendah yang selesai diidentifikasi sebagai milik Reportable Person per 31 Desember 2017. Belum ada Rekening Lama milik Entitas yang selesai diidentifikasi per 31 Desember 2017. Sehingga per 1 Agustus 2018, bank akan melaporkan 30 Rekening Lama Individual Bernilai Tinggi dan 25 Rekening Lama Individual Bernilai Rendah via SiPINA. Selebihnya, harus sudah selesai diidentifikasi per 31 Desember 2018, sehingga sudah dapat dilaporkan per 1 Agustus 2019 via SiPINA.

Can't find what you need?

OR
Ask Question